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钱江晚报·时政总记者 肖静 通讯员 肖健

比特币、火币、虚拟货币，为了致富，很多人热衷于炒作“虚拟货币”。

近日，萧山区检察院受理了多起“虚拟货币”诈骗案件。 从初步调查来看，受骗人数已达近百人，涉案金额达数千万。

1]投资虚拟货币损失了580,000

投资人：“集团几乎所有人都是受托人，除了我”

2019年11月，慈溪市第一派出所接到赵先生报案，称手机APP无法取款，金额近58万。

去年10月，赵先生收到微信好友“AA”发来的消息：“数字货币很好比特币交流群在哪里加，雄安新区下一段，重要网点如何布局？” 是虚拟货币投资课程的推荐信息。 点开比特币qq交流群后，赵先生加入了一个20多人的微信交流群，其中包括所谓的投资“老师”等投资人。 他每天不时授课，讲股票和虚拟货币的走势。

授课过程中，“老师”总是时不时地给大家介绍一下虚拟货币的投资。 没过多久，交流群里就有不少朋友同意投资。 投资后，他们发现虚拟货币涨得很好。 赵先生非常感动。 现在，他主动联系好友“AA”询问情况。

（平台操作界面）

“AA”介绍，他们是投资虚拟货币，因为在国内不能交易虚拟货币，所以需要登录自己的特定APP进行投资。 “AA”还强调，该APP平台只能进行虚拟货币交易，不能直接使用人民币购买投资。 于是，在“AA”的指使下，赵先生先下载了okex（比特币交易平台）手机软件，在平台上花费3万元一次性购买了4189.94个火币，然后将火币放入“AA”提供的APP平台，可购买“AA”指定的虚拟货币。 11月8日至11月20日，赵先生在该平台累计投资58万元。

先生们。 赵某表示，虽然心里有些紧张，但通过投资平台，不时能看到虚拟货币的涨幅。 短短三天时间，赵先生投资的虚拟货币价格上涨了数倍。 另外，群里很多人都在“暴利”，他也在不知不觉中越投越多。 当赵先生决定兑换一些虚拟货币套现时，发现钱已经被冻结了。

先生们。 赵某赶紧联系上了微信群里的“老师”。 “老师”解释说，虚拟货币数量有限，是系统问题，赵老师只好耐心等待。 当晚，热闹的微信交流群突然解散，群里的老师和客服“AA”也消失了，再也联系不上了。

（受害人发现投入平台的资金无法提取）

事后，赵先生发现交易所群里只有少数人是真正的投资者，其他大部分都是“被信任的”，这才意识到自己被骗了。 赵先生称，在他报案前，“AA”提供的虚拟货币投资平台仍在正常运行。 他甚至可以在平台上看到自己的持币量，涨幅可观，但钱已经提不出来了。 出去。

2] 包括餐费和机票。

被告人：“我男朋友跟我说他出国打工了”

随着调查的深入，案件的真相逐渐浮出水面。 赵先生在国外被一个诈骗团伙骗了。 作案方法是建立“名师讲课”圈子，取得被害人的信任，然后以虚假的高额回报引诱被害人购买。 虚拟货币进入该团伙设立的虚假平台。

28岁的小孙小孙讲述了她加入诈骗团伙的初体验。 她说，她从没想过出国旅游会坐牢。

小孙最初在湖南经营着一家花店。 2019年上半年，小孙认识了男友小周，两人迅速发展感情。 2019年8月，花店租约到期后，小周表示要出国打工，专项技能教育，包吃住，每月工资6000元。 他问小孙要不要跟他一起去。 同意。

之后，小周和小孙一起去了吉隆坡，住在公司宿舍。

进入公司后，小孙发现洗赌场码的工作变成了用手机操作屠宰盘。

小孙说，她和男友在公司里分成五人一队。 在日常工作中，他们每个人都管理着多个微信公众号。 教不同的单词。

组内分工非常明确。 一旦投资者进入预先建立的微信交流群，群内成员将按照之前的分工进行分工。 有的负责发布直播课程链接比特币交流群在哪里加，有的负责冒充投资人讨论行情，她本人就是其中之一。 而男友小周则负责假扮“老师”，给群里的人传授投资要领。 一般来说，一个交流群里只有5个人左右是真正的投资人，其余都是他们群里的成员。

小孙表示，当群内气氛升温后，身为“老师”的男友小周就会开始推荐投资虚拟货币，群内其他成员也会同意投资并获得收益。 一旦真正的投资者上钩，他们就会要求客户将他们的虚拟货币投资充值到特定平台，即他们公司制作的网站。 事实上，该网站是一个虚假的投资网站。 投资者在他们的“账户”上看到的虚拟货币数量只是该团伙通过后台数据库更改的。 一旦充值了相应的钱，就会进入骗子的腰包，客户是买不起的。

（诈骗团伙在微信群发布虚假信息）

短短一个月时间，小孙及其团队成员采用上述方式进行诈骗，诈骗金额高达460万元，小孙本人获利10万元。 小孙说，她认识的公司里只有6个这样的群。

近日，该团伙5名成员因诈骗罪被萧山区检察院提起公诉。 除被告人孙某集团外，另有集团涉案金额620余万元。 目前，案件正在开庭审理中。

承办此案的二审检察官任启东介绍，此类案件近年来屡见不鲜，以投资为幌子进行诈骗，无论是炒虚拟货币、炒外汇、炒生指数、黄金、白银、石油等，和最近利用区块链概念炒作投资，诈骗套路其实是一样的。 因此，广大市民在面对此类投资建议时一定要提高警惕，以免上当受骗。

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