成都联安：加密货币骗局“花名册”

一般来说，只要人类存在，诈骗就一直存在。 大约十年前，诈骗者似乎找到了另一个有利可图的行业——加密货币领域。

不幸的是，虽然比特币和加密货币确实有其优势，但就像任何其他技术一样，总会有一些缺点。 由于比特币和加密货币的伪匿名性质，加密货币领域充斥着诈骗； 如果诈骗者知道他们在做什么，这意味着他们将能够在几乎没有踪迹的情况下逃脱几乎巨大的盗窃。

避免落入这些骗局的最佳方法是简单地自我教育并对您在网上阅读的所有内容格外小心。

下面列出和描述的是当前在加密货币领域中使用的最常见的骗局。

▷目录：

▪网络钓鱼诈骗

▪礼物和双重骗局

▪投资和庞氏骗局

▪拉高出货骗局

▪存款诈骗

▪空投骗局

▪假挖矿硬件网站

▪欺诈性纸钱包生成器

▪硬件钱包骗局

▪二维码生成器骗局

▪欺诈分叉

▪勒索软件攻击

▪剪贴板劫持攻击

▪退款诈骗

▪测试网骗局

▷ 钓鱼诈骗

这是迄今为止最有效的骗局之一，不仅在加密货币领域，而且在整个互联网领域也是如此。

网络钓鱼诈骗是企图窃取帐户登录信息、信用卡/借记卡信息、您的比特币或加密钱包密码，或恶意行为者主要通过虚假克隆网站和软件利用的任何有价值的信息。

▷ 骗局如何运作

骗子传播钓鱼网站的一种简单方法是通过谷歌广告平台。 你可以做一个简单的谷歌搜索查询，输入“Binance”，如果你不使用广告拦截器，搜索结果的顶部可能会有广告。

“”明明是显示在链接文本框中，但当你真正点击链接，再看浏览器的地址栏时，你刚要打开的网站很可能是诸如“”、“”等在。 或者不是像“”这样的合法网站。

其中一些网站很难识别，因为它们使用“biṇaṇ”之类的域名。 你甚至可能不会马上注意到它，但它实际上在中间有一个“ṇ”（拉丁字符）。

不过，谷歌广告只是传播网络钓鱼网站和软件的一种方式。 钓鱼网站和软件的其他分布方式包括：

▪ 社交媒体：通常，骗子会在 Facebook、Twitter、Instagram 或其他社交媒体网站和社区上创建虚假账户，伪装成某些公司（Ledger、Coinbase、Trezor 等）。

▪ 入侵您的YouTube 帐户：诈骗者会选择入侵拥有大量粉丝的YouTube 帐户，并将YouTube 频道名称更改为某个公司。 然后他们发布带有网络钓鱼网站链接或欺诈软件下载的视频（直播/非直播），并说他们正在进行“加密赠品”或类似活动。

▪ 虚假客户支持：主要发生在Reddit 和Twitter，但也可能发生在所有社交媒体网站上。 诈骗者会向对某些服务（Binance、Ledger Nano S/X 硬件钱包等）有疑问的用户发送带有钓鱼网站链接的虚假信息或下载欺诈软件的链接。

始终保持你的眼睛去皮。 因为一些黑客和诈骗者非常聪明，他们可以创造其他更有说服力的方法来诱骗人们打开网络钓鱼链接。 如果用户总是在合法网站上“冲浪”，强烈建议多检查浏览器地址栏。

▪欺诈性移动应用程序：

几乎与网络钓鱼站点相同，但采用应用程序的形式。 特别是在适用于 Android 设备的 Google PlayStore 上，有大量用于窃取您资金的欺诈性移动应用程序。

▷ 大多数假冒应用包括：

▪Coinbase

▪我的以太钱包（MEW）

▪账本直播

▪金银合金

▪等待

▷如何保护自己

▪ 始终双重或三次检查浏览器的地址栏以确保您确实在合法网站上。

▪ 在您的浏览器上安装知名且信誉良好的广告拦截器，例如uBlock Origin，或改用Brave 浏览器。

▪防止点击广告。

▪请确保您下载的是合法的应用程序。

▷推特上的赠品和双重骗局

幸运的是，Twitter 赠品骗局的混乱局面已经有所消退，但它们仍然偶尔会在 Twitter 上出现。

Twitter 上的赠品骗局非常简单。 诈骗者会创建虚假的 Twitter 帐户，这些帐户看起来像是名人，主要是科技行业的名人。 诈骗者随后会回复合法用户的推文，内容如下：

如您所见，Elon Musk 的合法 Twitter 名称是@elonmusk，诈骗者使用的 Twitter 用户名是@elonmusk___。

不幸的是，尽管这个骗局显而易见，但人们仍然会上当受骗。

注意：虽然此类骗局主要发生在 Twitter 上，但通常也可以在任何其他社交媒体网站或网页上进行。

▷ 骗局如何运作

1. 您在社交媒体上看到一位名人（假）发帖介绍如何将您的代币翻倍或翻三倍。

2. 您将您的代币发送到提供的地址。

3. 骗子会带着你的代币逃跑。

▷如何保护自己

1.切记不要妄想。 如果某件事好得令人难以置信，那它很可能不是。

▷投资骗局和庞氏骗局

甚至在互联网和万维网出现之前，投资骗局就已经很普遍了。

投资诈骗和庞氏骗局大多有精心设计的网站，声称从您开始存款或满足特定要求时起每天可赚取 10%。

他们会要求你存入一定数量的钱（也可以指加密货币），并承诺每天、每周或每月返还一定数量的资金。 一些投资骗局还允许您暂时提取利润，以便以后存入更多资金。 接下来，您的帐户会在一段时间后被锁定，此时您将无法使用您的资金。

▷常见的投资骗局和庞氏骗局类型

▪ 欺诈性交易机器人：会要求受害者“投资”一个交易机器人，声称该交易机器人可以在一定时间内让受害者分得一部分钱。 通常诱人的都是不切实际的，比如 3 天获利 50% 之类的。

▪ 云挖矿诈骗：类似于欺诈交易机器人，但会要求受害人在“云挖矿”中存入一定数量的资金，然后重蹈覆辙； 这些骗局中的大多数都有不切实际的利润承诺。

▪比特币和加密货币投资骗局：与上述两种骗局类似，但骗子会要求一定的存款，并承诺不切实际的利润。 这种骗局主要由那些不知道比特币和加密货币是什么以及它们如何工作的人使用。

▷ 骗局如何运作

1. 您在 Google 或社交媒体上看到一则关于交易机器人、投资网站或云挖矿网站的广告，声称能够在短时间内增加您的资金。

2. 您创建一个帐户并存入一些钱。

3. 接下来，诈骗网站将通过说服您存入更多资金来试图从您身上骗取更多资金。

4. 骗子卷走你的钱。

▷如何保护自己

1.切记不要妄想。 如果某件事好得令人难以置信，那它很可能不是。

2. 如果您想投资比特币或其他加密货币，您需要从信誉良好的交易所购买。

3. 如果您想开采比特币和加密货币，请购买采矿硬件。

▷ 过去一些知名的加密相关庞氏骗局

▪BitConnect

▪Davor币

▪哈希海洋

▷拉高出货骗局

▪通常，拉高出货骗局中代币方向的图表

Pump & Dump 骗局很容易被发现，因为 Pump & Dump 组的负责人经常将他们宣传为“交易信号组”，有时甚至是直接的“拉高组”。

这个骗局非常直观：一个组织的负责人会要求其成员购买一些市值相当低的代币/代币，以便更容易操纵价格，并声称其价格会上涨或“暴涨”。

问题在于，在组织负责人宣布购买哪种代币/代币之前，负责人大量购买了该代币/代币，因此负责人能够以更高的价格出售。 紧接着，由于该组织的成员购买了大量的代币/通证，这些代币/通证的价格会“一帆风顺”，然后负责人会以更高的价格卖出； 这为组织负责人赚取了巨额利润，有时高达 10 倍之多。

▷ 骗局如何运作

1. 您会在社交媒体或某些论坛上看到“交易信号”组作为广告。

2. 你加入了群组，主要是在 Telegram 上。

3. 组织组长购买一定数量的某种加密货币，并告诉整个组织购买； 他声称这种加密货币的价格会上涨。

4. 随着组织内部人员争相购买代币，代币价格确实会上涨。

5. 在某个时候，该组织的群主将出售或“抛售”所有代币，这将在代币价格刚刚下跌的同时获得巨额利润。

▷如何保护自己

1.不要加入伪装成“交易团”的拉高出货组织。

2.有自己的判断力。

▷ICO骗局

首次代币发行或 ICO 与众筹非常相似； 一个公司或团队会接受人们的BTC/ETH来换取一定数量的代币/代币，这完全取决于发行的数量。

ICO 并不是真正的骗局，因为其中一些是完全合法的，但很大一部分 ICO 要么是骗局，要么注定要失败。 不幸的是，一些精心策划的 ICO 骗局很难被发现，因为骗子创建了一个合法且经过深思熟虑的项目，而不是仅仅提供产品并带走钱。 但是，仍然有某些特征可以作为足够的证据让你远离某些 ICO。

▷ 骗局如何运作

1. 您在社交媒体或某些论坛上看到加密货币 ICO 的广告。

2. 加密货币团队提出诸如“比特币杀手”、“以太坊杀手”之类的古怪说法，或者全世界都将使用这种特定的加密货币。

3. 你把钱投入到 ICO 中。

4. 项目组未能兑现承诺。

5. 从长远来看，代币价格会慢慢下降，实际上你会亏钱，大多数时候会超过-95%。

▷如何保护自己

1.有自己的判断力。

2. 警惕 ICO。

▷ 赌博/交易网站存款诈骗

这种骗局通常发生在有人要求受害人使用某个赌博网站，并向受害人提供一些免费比特币以开始赌博时。 如果受害人试图取款，网站会要求受害人存入一定数量的比特币，并声称这笔存款是“取款费”； 但实际上，受害者是将比特币发送到黑客的比特币钱包里面。 受害人存款后，骗子会带着存入的比特币逃跑。

这种骗局通常是通过论坛和某些社交媒体网站上的私人消息进行的。

如果有人在社交媒体上向您发送类似骗局的内容，请花几秒钟时间举报该帐户，以防止他人被骗。

▷ 骗局如何运作

1. 诈骗者在论坛或社交媒体上向您发送消息。

2. 骗子说他们通过兑换网站给你一些钱。

3. 诈骗者要求您注册此诈骗交易所。

4. 骗子告诉你，他们在你的账户上给了你一些代币（大多是0.5 BTC，有时甚至是5 BTC，这样比较有吸引力）。

5. 诈骗交易所为了能够提现，会要求你存入一些比特币作为提现手续费，所需的代币大多价值不菲（0.01+ BTC）。

6. 当你存入BTC“提现手续费”后，骗子会卷走你的钱。

▷如何保护自己

1. 忽略此类消息。

▷ 空投骗局

参与加密货币空投时，一个非常普遍的误解是您输不起。 但实际上，在大多数情况下，你是有损失的。

▪私钥：一些空投骗局会利用某人对钱包工作原理的无知，并告诉他们交出钱包的私钥，从而有效地让骗子获得他们的资金。

▪ 电子邮件帐户：这是空投中最常要求的（无论是否诈骗）。 但对于更肆无忌惮的骗局，他们会收集参与者的电子邮件，然后向他们发送垃圾邮件或将他们收集的电子邮件出售给其他公司。

▪个人文件：有些空投需要提交个人身份证明文件，例如驾照、护照、出生证明等的照片。而一些合法的空投会出于正当理由要求提交这些文件，例如使用多个电子邮件来指示空投以防止滥用，大多数空投将收集个人文件以出售它们或进行身份盗用。

▷ 骗局如何运作

1. 您在社交媒体或某些论坛上看到加密货币空投的广告。

2.您注册空投并提交您的个人文件。

3. 网站所有者然后出售他们收集的所有个人信息和文件。

4. 您的身份可能已被用于犯罪活动。

▷如何保护自己

1. 请勿向空投网站提交个人信息、文件或钱包私钥。

▷假冒挖矿硬件网站

由于围绕比特币和加密货币的炒作，比特币挖矿也不时成为热门话题。

骗子会利用这种炒作在网上欺骗那些试图从比特大陆等制造商那里购买专用集成电路 (ASIC) 采矿设备的人。

诈骗者创建了一个虚假网站，列出了一些著名的 Antminer ASIC 矿机，例如 Bitmain，并接受比特币付款，这是不可逆转的。 诈骗者拿走了钱，但在没有向买家提供任何东西的情况下有效地窃取了买家的钱。

▷ 诈骗者主要通过以下方式传播他们的假冒挖矿硬件网站：

▪谷歌广告

▪谷歌搜索结果

▪社交媒体

▪等待

▷ 骗局如何运作

1. 您搜索购买挖矿硬件的网站。

2. 你遇到一个声称销售挖矿硬件的可疑网站。

3. 您订购一个或多个并用比特币支付。

4. 网站所有者卷走您的代币。

▷如何保护自己

1、如果您打算购买ASIC矿机，强烈建议您从比特大陆等主流渠道购买。

▷ 欺诈性纸钱包生成器

纸钱包是您通过开源 html 页面生成的比特币和加密货币钱包，只需打印在一张纸上。

诈骗者利用此功能的方式是创建他们自己版本的纸钱包生成器，然后他们能够通过他们的网站访问您生成的每个纸钱包。

他们所要做的就是等待比特币存入纸钱包的地址，骗子要么立即将钱盗走，要么有时等到纸钱包中有大量比特币后，再进行盗窃。

事实上，尽管由于难以创建安全的纸钱包，我们通常不使用纸钱包，但还是坚持使用合法的钱包，例如 .

▷硬件钱包诈骗

▪欺诈性 Ledger Live 软件

关于硬件钱包的一个常见误解是，当您使用硬件钱包时，您的资金几乎不可能被盗。 但实际上比特币防篡改，虽然信誉良好的硬件钱包是安全的，但骗子仍然有办法窃取你的资金。

▪ 假硬件钱包软件：

黑客和诈骗者创建了与 Ledger Live 等现有硬件钱包软件几乎相同的副本，并创建了他们自己的方法来试图窃取受害者的资金。

最常见的方法是要求他们的受害者在他们的钱包中输入一个 24 字的种子短语，从而有效地获得对受害者资金的完全访问权。

▪Tamped硬件钱包包：

▪ 被篡改的 Ledger 钱包包的受害者

虽然目前没有证据表明有人成功篡改了 Ledger 硬件钱包，但黑客和诈骗者可以利用一些人对钱包工作原理缺乏了解的情况。

在这种情况下，上面截图中的受害者，而不是在硬件钱包本身上生成自己的 24 字种子短语的钱包买家，遵循了诈骗者的欺诈指令。 然而，通过包括一个预先生成的 24 个单词的列表，诈骗者能够访问钱包。

▷二维码生成器骗局

▪, 一个伪造的二维码生成器

可以肯定地说，有些人更喜欢使用二维码而不是钱包地址，只是因为用手机扫描二维码速度更快。

因此，有些人经常使用“二维码生成器”或“转换器”将钱包地址转换成可用的二维码。

▷ 骗局如何运作

1. 受害者打开欺诈性比特币地址转二维码转换器。

2. 受害者输入他们的钱包地址。

3.给受害人的不是他输入的钱包地址二维码，而是骗子展示的他拥有的不同钱包地址的二维码

4. 受害人随后无意中将钱汇给了骗子，以为他是将钱汇入自己的钱包。

▷如何保护自己

1. 多次检查您使用的服务是否为您提供了正确合法的二维码。

▷ 欺诈性比特币分叉

简而言之，比特币分叉是比特币的不同版本。 最著名的是比特币现金（BCH）。 尽管真正重要的是原始比特币 (BTC)，但人们可以出售他们的分叉比特币以增加他们持有的比特币 (BTC)。

为了能够领取比特币分叉，您需要将您的比特币 (BTC) 钱包的私钥输入比特币分叉钱包。 虽然有合法的比特币分叉钱包，但也有许多欺诈性钱包。

▷ 骗局如何运作

1. 您了解了最新的比特币分叉币，并打算空投出售。

2. 你下载了比特币分叉软件，然后输入助记词。

3. 随后，欺诈性的比特币分叉获得了您钱包的访问权并拿走了您的硬币。

▷如何保护自己

1. 确保你使用的软件是真正安全的，或者干脆不要提出比特币分叉，因为不值得冒这个风险。

▷勒索软件攻击

勒索软件是一种恶意软件，一旦被感染，就会锁定您设备的操作系统，使其无法使用。 然后，该恶意软件会要求您花费一定数量的比特币或其他加密货币，以便再次使用您的设备。

如果您的设备感染了勒索软件，您需要做的就是重新安装操作系统，一切都会消失。 不幸的是，所有文件和数据都在此过程中丢失。

▷如何保护自己

1.打开网站和下载软件前要三思。

▷ 剪贴板劫持攻击

剪贴板劫持攻击是指黑客获得对您设备剪贴板的访问权限，并能够用他们想要的任何内容替换您的剪贴板。

虽然它更像是一种“黑客攻击”而非“诈骗”比特币防篡改，但黑客可以通过与诈骗者相同的方法在您的设备上安装恶意软件。

▷ 骗局如何运作

1. 您从欺诈网站下载并安装了恶意软件。

2. 恶意软件会一直等待，直到您将比特币地址复制到剪贴板。

3.一旦你将比特币地址复制到剪贴板，恶意软件就会用黑客的比特币地址替换你复制的比特币地址。

4. 接下来，粘贴您复制的虚拟地址（现在是黑客的地址）。

5、您汇款时没有仔细核对地址。

6. 黑客拿到了你的比特币。

▷如何保护自己

1.打开网站和下载软件前要三思。

2. 始终仔细检查您发送代币的地址。

▷ 退款骗局

拒付诈骗是诈骗者购买比特币或加密货币（或其他在线商品）、付款并最终取回钱款的一种方式。

这种类型的骗局主要是使用 PayPal 完成的，因为人们可以声称交易不是他们进行的，而 PayPal 很有可能撤销交易。

▷ 骗局如何运作

1. 您打算向某人出售一些比特币或加密货币。

2. 有人给你汇款。

3. 收到钱后立即发送您的代币。

4. 一旦此人收到了足够的代币来支付他们在交易中的份额，他就会尝试通过拒付来取回他的钱。

▷如何保护自己

1.只与信誉良好的人交易。

2. 尽量避免接受PayPal 付款。

▷测试网骗局

“测试网”，无论是比特币还是任何其他加密货币，都是专门用于测试目的的替代区块链。

由于测试网使用不同的区块链作为特定加密货币的原始区块链，因此无法将来自原始区块链的令牌发送到测试网版本，反之亦然。 因此，很明显，测试网代币不能用于支付商家，因为测试网代币几乎一文不值。

不幸的是，大多数使用比特币测试网代币的人几乎都是骗子，他们利用不知道什么是测试网代币的人（不管“测试网”这个名字多么明显），然后出售这些代币 Tokens are sold对他们来说，就好像它们实际上是“真实的”令牌一样。

▷ 骗局如何运作

1. 有人向您提供一些比特币供您购买，有时会打折。

2. 您同意购买价格和数量。

3. 骗子然后说服您下载测试网钱包。

4. 诈骗者向您发送代币，您付款。

// 最后的一些想法

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最后的想法

虽然我们在本文中涵盖了许多（或可能是大多数）现有骗局，但请记住，黑客和骗子非常有创造力，将来可能会发明更多的方法来欺骗人们。 提醒一下，始终保持怀疑并养成习惯。